{"id":14791,"date":"2025-03-11T09:17:38","date_gmt":"2025-03-11T08:17:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wstlegal.eu\/?p=14791"},"modified":"2025-03-13T09:20:07","modified_gmt":"2025-03-13T08:20:07","slug":"in-arrivo-nuove-sanzioni-penali-per-la-violazione-di-misure-restrittive-dellunione-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wstlegal.eu\/it\/in-arrivo-nuove-sanzioni-penali-per-la-violazione-di-misure-restrittive-dellunione-europea\/","title":{"rendered":"In arrivo nuove sanzioni penali per la violazione di misure restrittive dell\u2019Unione Europea"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"14791\" class=\"elementor elementor-14791\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7f6927b5 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"7f6927b5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6fb27aee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6fb27aee\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La Direttiva UE 1226 del 24 aprile 2024 relativa alla \u201cdefinizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell&#8217;Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018\/1673\u201d (di seguito la \u201cDirettiva\u201d) obbliga gli Stati membri ad uniformare la propria legislazione penale introducendo nuovi e reati e le relative sanzioni in caso di violazione da parte di cittadini ed operatori economici degli Stati membri delle misure restrittive che l\u2019Unione Europea dispone ai fini di attuare gli obiettivi della propria politica estera e di sicurezza comune, quali la salvaguardia dei valori e l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019Unione, il consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e dei principi del diritto internazionale, la prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale.<\/p><p>Si pensi ad esempio al congelamento o al divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso di transito negli Stati membri, le misure economiche settoriali, gli embarghi. Si tratta di misure che stanno manifestando sempre maggiore diffusione, soprattutto in seguito allo scoppio del conflitto russo-ucraino.<\/p><p>Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 maggio 2025 norme nazionali che introducano dei nuovi reati e le relative sanzioni sulla base delle linee guida e dei requisiti minimi previsti dalla Direttiva.<\/p><p>In particolare, dovranno essere qualificati come crimini le seguenti condotte atte a disattendere, con dolo, delle misure restrittive, quali:<\/p><ul><li>mettere a disposizione, oppure omettere di congelare, anche indirettamente, fondi o altre risorse economiche, in violazione di un divieto;<\/li><li>consentire a persone fisiche oggetto di misure restrittive l\u2019ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto;<\/li><li>concludere operazioni con uno Stato terzo o suoi organismi, o con entit\u00e0 direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo, inclusa l\u2019aggiudicazione di appalti o concessioni, in violazione di un divieto;<\/li><li>commerciare, esportare, trasportare o far transitare beni, o fornire servizi connessi con tali beni, in violazione di un divieto (per questa categoria di reati sar\u00e0 punibile anche la condotta gravemente colposa, non solo quella dolosa);<\/li><li>prestare servizi o svolgere altre attivit\u00e0, finanziari ma non solo, in violazione di un divieto;<\/li><li>eludere misure restrittive in uno dei seguenti modi:<\/li><\/ul><ol><li style=\"list-style-type: none;\"><ol><li>con l\u2019utilizzo o il trasferimento a terzi di fondi o altre risorse economiche posseduti direttamente o indirettamente da destinatari di misure restrittive e congelati in forza di tali misure restrittive, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;<\/li><li>con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che un soggetto sia titolare o beneficiario di fondi o risorse economiche che devono essere congelati in attuazione di una misura restrittiva;<\/li><\/ol><\/li><\/ol><ul><li>con il mancato rispetto dell\u2019obbligo, da parte di soggetti destinatari di misure restrittive, di segnalare alle autorit\u00e0 amministrative competenti l\u2019esistenza di fondi o risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro;<\/li><\/ul><ol><li style=\"list-style-type: none;\"><ol><li>con il mancato rispetto dell\u2019obbligo di fornire alle autorit\u00e0 competenti informazioni riguardanti fondi o altre risorse economiche congelati, da parte di soggetti che siano venuti in possesso di tali informazioni nell\u2019esercizio dei doveri del loro ufficio;<\/li><li>con la violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attivit\u00e0 che, in assenza di autorizzazione, rappresentano una violazione di una misura restrittiva.<\/li><\/ol><\/li><\/ol><p>\u00c8 lasciata agli Stati membri la possibilit\u00e0 di escludere la configurazione del reato nel caso in cui le condotte riguardino fondi, risorse economiche, beni o servizi di valore inferiore a \u20ac 10.000,00, ma dovranno essere sanzionati penalmente anche l\u2019istigazione, il favoreggiamento, il concorso ed il tentativo.<\/p><p>Le sanzioni penali dovranno includere la pena della reclusione fino ad un massimo che potr\u00e0 variare da uno a cinque anni, a seconda del tipo di condotta, quando la violazione commessa coinvolge fondi, risorse economiche, beni o servizi di valore pari ad almeno \u20ac 100.000,00; dovranno inoltre essere previste adeguate sanzioni pecuniarie o altre pene accessorie quali il ritiro dei permessi per l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 che hanno condotto alla violazione, l\u2019interdizione dall\u2019esercizio di funzioni apicali in seno alla persona giuridica che hanno consentito di compiere la violazione, il divieto di candidarsi a cariche pubbliche, e la pubblicazione delle sentenze.<\/p><p>Anche le persone giuridiche potranno essere dichiarate responsabili dei reati qualora siano commessi a loro vantaggio da soggetti che detengono in esse posizioni apicali, oppure la mancata supervisione da parte di un soggetto apicale abbia reso possibile la commissione di uno dei reati qui illustrati. Non pare esservi dubbio quindi che si stia profilando una estensione della responsabilit\u00e0 amministrativa ex D.lgs.231\/01 alle nuove fattispecie di reato presupposto che dovranno essere introdotte dal legislatore.<\/p><p>Particolarmente rilevanti appaiono le previsioni della Direttiva in merito alle sanzioni per le persone giuridiche che gli Stati dovranno adottare, poich\u00e9 le stesse sembrano prospettare una estensione dell\u2019attuale quadro sanzionatorio stabilito dal D.lgs. 231\/01.<\/p><p>Le sanzioni interdittive potranno riguardare:<\/p><ul><li>l\u2019esclusione dal godimento di un beneficio pubblico o dall\u2019accesso a finanziamenti pubblici,<\/li><li>l\u2019interdizione dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali,<\/li><li>il ritiro dei permessi per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 che ha portato alla commissione del reato,<\/li><li>l\u2019assoggettamento a sorveglianza giudiziaria,<\/li><li>lo scioglimento della persona giuridica,<\/li><li>la chiusura dei locali usati per commettere il reato.<\/li><\/ul><p>La Direttiva non indica per tali tipologie di sanzioni una durata minima e massima (a differenza di quanto previsto per le persone fisiche), rimettendo quindi al Legislatore nazionale la scelta, fermo restando che le stesse sanzioni debbano essere \u201ceffettive, proporzionate e dissuasive\u201d. L\u2019elenco, in ogni caso, appare conforme alle sanzioni interdittive gi\u00e0 previste dal Capo I, Sezione II del D.lgs.231\/01.<\/p><p>Le sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche previste dalla Direttiva (art. 7) sono differenziate in base alla gravit\u00e0 del reato presupposto e dovranno per\u00f2 prevedere che la misura massima non sia inferiore a:<\/p><ul><li>all&#8217;1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell&#8217;esercizio finanziario precedente quello in cui \u00e8 stato commesso il reato o nell&#8217;esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o<\/li><li>a un importo corrispondente a 8 000 000 EUR;<\/li><\/ul><p>e, per le fattispecie pi\u00f9 gravi:<\/p><ul><li>al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell&#8217;esercizio finanziario precedente quello in cui \u00e8 stato commesso il reato o nell&#8217;esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o<\/li><li>a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR.<\/li><\/ul><p>Confermando un orientamento comunitario molto severo e gi\u00e0 applicato nel recente passato (ad esempio per la violazione dei Regolamenti GDPR, DORA, NIS2 per citarne alcuni), le sanzioni pecuniarie potranno essere proporzionate al \u201cfatturato globale totale\u201d con un impatto e un effetto deterrente molto superiore all\u2019attuale sistema sanzionatorio del D.lgs.231\/01 che, ricordiamo, stabilisce pene pecuniarie applicate per quote e che possono raggiungere nella misura massima l\u2019importo di \u20ac 1.549.370,00.<\/p><p>La Direttiva nulla prevede in merito alla applicabilit\u00e0 di \u201ccompliance programs\u201d per le persone giuridiche che possano ridurre o esimere le stesse dalle responsabilit\u00e0 suddette, tuttavia, come detto, appare prevedibile che la normativa di recepimento introduca modifiche al D.lgs.231\/01 rimettendo quindi agli enti destinatari la valutazione in merito alla estensione del proprio Modello 231 anche in relazioni ai nuovi rischi di reato presupposto.<\/p><p>Si dovr\u00e0 attendere la normativa di recepimento per comprendere a fondo le possibili modalit\u00e0 di commissione dei &#8211; nuovi &#8211; reati presupposto, tuttavia, gi\u00e0 dalla lettura della Direttiva si notano fattispecie molto eterogenee e in ottica penal-preventiva anche i sistemi di controllo ipotizzabili nei Modelli 231 \u00e8 molto probabile debbano coinvolgere diverse aree e processi aziendali con misure inedite rispetto a quelle adottate per prevenire gli attuali reati presupposto di portata transnazionale.\u00a0<\/p><p>Sar\u00e0 inoltre opportuno che le imprese attive nel commercio internazionale adottino adeguate cautele anche nei rapporti con i clienti, al fine di prevenire il rischio di pagamenti effettuati utilizzando fondi o altre risorse che sono oggetto di misure restrittive, e con i fornitori, laddove nella filiera siano previsti beni o servizi oggetto di misure restrittive. Ci\u00f2 in quanto nell\u2019ambito del commercio e dell\u2019export saranno sanzionate anche le condotte connotate da colpa grave, non solo quelle dolose.<\/p><p>Infine, \u00e8 da segnalare la previsione dell\u2019art. 14 della Direttiva che estende la portata della Direttiva (UE) 2019\/1937 in materia di Whistleblowing anche alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell\u2019Unione di nuova introduzione.<\/p><p>Il recepimento della Direttiva da parte della legislazione nazionale italiana \u00e8 gi\u00e0 in opera, dovendo rispettare il non lontano termine del 20 maggio 2025. In questi giorni infatti \u00e8 in corso di esame nella Commissione Politiche UE del Senato il DdL recante \u201cDelega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l\u2019attuazione di altri atti dell\u2019Unione europea\u201d, tra cui anche la Direttiva n. 1226\/2024. Una volta emanata la c.d. \u201clegge delega\u201d si passer\u00e0 all\u2019emanazione dei decreti legislativi attuativi da parte del Governo.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\n                \n                    <!--begin code -->\n\n                    \n                    <div class=\"pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-shortcode box-post-id-4884 box-instance-id-1 ppma_boxes_4884\"\n                    data-post_id=\"4884\"\n                    data-instance_id=\"1\"\n                    data-additional_class=\"pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode\"\n                    data-original_class=\"pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-4884 box-instance-id-1\">\n                                                <span class=\"ppma-layout-prefix\"><\/span>\n                        <div class=\"ppma-author-category-wrap\">\n                                                                                                                                    <span class=\"ppma-category-group ppma-category-group-1 category-index-0\">\n                                                                                                                        <ul class=\"pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0\">\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n                                                                                                                    <li class=\"pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_fabrizio-fili has-avatar\">\n                                                                                                                                                                                    <div class=\"pp-author-boxes-avatar\">\n                                                                    <div class=\"avatar-image\">\n                                                                                                                                                                                                                <img alt='WST_Fabrizio Fil\u00ec' src='https:\/\/www.wstlegal.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_2815_OK.jpg' srcset='https:\/\/www.wstlegal.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_2815_OK.jpg' class='multiple_authors_guest_author_avatar avatar' height='80' width='80'\/>                                                                                                                                                                                                            <\/div>\n                                                                                                                                    <\/div>\n                                                            \n                                                            <div class=\"pp-author-boxes-avatar-details\">\n                                                                <div class=\"pp-author-boxes-name multiple-authors-name\"><a href=\"https:\/\/www.wstlegal.eu\/it\/author\/fabrizio-fili\/\" rel=\"author\" title=\"Fabrizio Fil\u00ec\" class=\"author url fn\">Fabrizio Fil\u00ec<\/a><\/div>                                                                                                                                                                                                    \n                                                                                                                                            <div class=\"pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0\">\n                                                                                                                                                    <p>Fabrizio \u00e8 Partner del dipartimento Risk, Compliance &amp; Sustainability. Supporta i clienti industriali e commerciali in progetti di governance, Risk &amp; Compliance secondo il D.Lgs. 231\/01.<\/p>\n                                                                                                                                                <\/div>\n                                                                                                                                                                                                    \n                                                                                                                                    <span class=\"pp-author-boxes-meta multiple-authors-links\">\n                                                                        <a href=\"https:\/\/www.wstlegal.eu\/it\/author\/fabrizio-fili\/\" title=\"View all posts\">\n                                                                            <span>View all posts<\/span>\n                                                                        <\/a>\n                                                                    <\/span>\n                                                                                                                                <a class=\"ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email\" aria-label=\"Email\" href=\"mailto:fabrizio.fili@wstlegal.eu\"  target=\"_self\"><span class=\"dashicons dashicons-email-alt\"><\/span> <\/a><a class=\"ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url\" aria-label=\"Website\" href=\"https:\/\/www.wstlegal.eu\/it\/people\/fabrizio-fili\/\"  target=\"_self\"><span class=\"dashicons dashicons-admin-links\"><\/span> <\/a>\n                                                                                                                            <\/div>\n                                                                                                                                    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