{"id":18568,"date":"2026-05-13T12:00:02","date_gmt":"2026-05-13T10:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wstlegal.eu\/?p=18568"},"modified":"2026-05-14T12:46:57","modified_gmt":"2026-05-14T10:46:57","slug":"limportanza-dei-programmi-di-trade-compliance-la-call-to-action-per-le-imprese-di-fronte-ai-nuovi-rischi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wstlegal.eu\/it\/limportanza-dei-programmi-di-trade-compliance-la-call-to-action-per-le-imprese-di-fronte-ai-nuovi-rischi\/","title":{"rendered":"L\u2019importanza dei programmi di Trade Compliance: la call to action per le imprese di fronte ai nuovi rischi"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"18568\" class=\"elementor elementor-18568\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7f6927b5 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"7f6927b5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6fb27aee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6fb27aee\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L\u2019inasprimento dei regimi sanzionatori europei e il crescente ricorso a misure restrittive nell\u2019ambito della politica estera dell\u2019Unione europea stanno determinando un progressivo aumento del rischio sanzionatorio connesso alle operazioni di commercio internazionale.<\/p><p>In uno scenario geopolitico cos\u00ec complesso, il termine <em>Trade Compliance<\/em> \u00e8 divenuto sempre pi\u00f9 familiare per gli operatori economici attivi sui mercati esteri, con l\u2019obiettivo di assicurare la conformit\u00e0 dei prodotti e delle operazioni commerciali rispetto agli obblighi imposti dalla normativa applicabile.<\/p><p>La <em>Trade Compliance<\/em> comprende diversi ambiti regolatori, tra cui <em>export control<\/em>, regimi di embargo e sanzioni internazionali, normative ambientali e di sostenibilit\u00e0, nonch\u00e9 misure in materia di diritti umani e <em>supply chain<\/em>. A tali ambiti si affiancano ulteriori profili rilevanti, tra cui quelli fiscali e doganali.<\/p><p>In tale contesto, si inserisce il D.Lgs. 211\/2025, che rafforza il quadro sanzionatorio applicabile alla violazione delle misure restrittive dell\u2019Unione europea e contribuisce ad accrescere i profili di rischio connessi alle operazioni di commercio internazionali.<\/p><h1><strong>I nuovi reati e l\u2019ampliamento dei profili di rischio per le imprese<\/strong><\/h1><p>Il D.Lgs. 211\/2025 introduce nuove fattispecie penali riconducibili alla violazione delle misure restrittive dell\u2019Unione europea, tra cui:<\/p><ul><li>la violazione o l\u2019elusione delle misure restrittive;<\/li><li>la violazione degli obblighi informativi previsti dalle misure restrittive;<\/li><li>il mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle Autorit\u00e0.<\/li><\/ul><p>Il Decreto ha, inoltre, introdotto tali fattispecie nel catalogo dei \u201creati presupposto\u201d del D.Lgs. 231\/2001, inserendo la nuova famiglia di reati di cui all\u2019art. 25-<em>octies<\/em>.2 (\u201cReati in materia di violazione di misure restrittive dell\u2019Unione europea\u201d), estendendo, in tal modo, l\u2019ambito di responsabilit\u00e0 a carico delle imprese con rilevanti sanzioni sia pecuniarie sia interdittive.<\/p><p>In particolare, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di <em>import\/export<\/em>, le imprese possono essere esposte non solo alle violazioni dirette dei divieti di esportazione, ma anche ai rischi connessi ai rapporti con controparti soggette a misure restrittive o all\u2019utilizzo di intermediari o strutture idonee a schermare l\u2019identificazione del destinatario finale del bene.<\/p><h1><strong>Implicazioni operative: il rafforzamento dei presidi di <em>Trade Compliance<\/em><\/strong><\/h1><p>Alla luce dell\u2019evoluzione del quadro normativo di riferimento, le imprese sono chiamate a rafforzare i propri presidi di <em>Trade Compliance<\/em>, adottando un approccio strutturato e <em>risk based <\/em>nella gestione delle operazioni internazionali. Nell\u2019ottica di rafforzamento di tali presidi, gli <em>Internal Compliance Programmes<\/em> (ICP) assumono un ruolo rilevante<em>, <\/em>anche a beneficio dei programmi di <em>compliance<\/em> doganale AEO, qualora esistenti. Ci\u00f2 richiede, in particolare:<\/p><ul><li>l\u2019identificazione e la valutazione dei rischi connessi alle operazioni internazionali, tenuto conto dei prodotti, dei mercati e delle controparti coinvolte;<\/li><\/ul><ul><li>la definizione di adeguati presidi organizzativi e procedurali coerenti con i rischi individuati;<\/li><\/ul><ul><li>il monitoraggio delle operazioni e delle controparti coinvolte, anche attraverso protocolli di <em>screening<\/em> e procedure di <em>due diligence <\/em>su clienti, fornitori e <em>partner<\/em> commerciali;<\/li><li>l\u2019aggiornamento continuo dei sistemi di controllo rispetto all\u2019evoluzione del quadro normativo e dei possibili modelli di elusione.<\/li><\/ul><p>Le indicazioni della Commissione europea e le <em>best practice <\/em>internazionali evidenziano la necessit\u00e0 per gli operatori di adottare un approccio continuativo alla valutazione dei \u00a0rischi di elusione e di implementare programmi di <em>Trade Compliance <\/em>calibrati, integrati e costantemente aggiornati.<\/p><h1><strong>Note conclusive <\/strong><\/h1><p>Le novit\u00e0 normative si inseriscono in un contesto di significativo rafforzamento dei regimi sanzionatori dell\u2019Unione europea.<\/p><p>In tale scenario, la <em>Trade Compliance<\/em> assume un ruolo centrale nella gestione dei rischi connessi alle operazioni di commercio internazionale.<\/p><p>Le imprese sono, pertanto, chiamate a rafforzare i propri sistemi di controllo e ad adottare presidi coerenti con i nuovi profili di rischio e con l\u2019evoluzione dei regimi sanzionatori internazionali.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><br \/><br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p><p>A cura di\u00a0<br \/>Alessandro Caputo<br \/>Daniele Cianciolo<br \/>Maria Grazia Ferraiuolo<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\n                \n                    <!--begin code -->\n\n                    \n                    <div class=\"pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper 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                                                                                                                                                             <div class=\"pp-author-boxes-avatar\">\n                                                                    <div class=\"avatar-image\">\n                                                                                                                                                                                                                <img alt='Alessandro Caputo' src='https:\/\/www.wstlegal.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_0765_OK.jpg' srcset='https:\/\/www.wstlegal.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_0765_OK.jpg' class='multiple_authors_guest_author_avatar avatar' height='80' width='80'\/>                                                                                                                                                                                                            <\/div>\n                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Si occupa principalmente di responsabilit\u00e0 da reato degli enti e white collar crimes.<\/p>\n                                                                                                                                                <\/div>\n                                                                                                                                                                                                    \n                                                                                                                                    <span class=\"pp-author-boxes-meta multiple-authors-links\">\n                                                                        <a href=\"https:\/\/www.wstlegal.eu\/it\/author\/alessandro-caputo\/\" title=\"View all posts\">\n                                                                            <span>View all posts<\/span>\n                                                                        <\/a>\n    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