WST è partner tecnico di AIIA – Associazione Nazionale Internal Auditor, e anche quest’anno prende parte al Convegno Nazionale dell’associazione che ha ospitato opinion leader e professionisti del settore dell’Audit e degli ambiti correlati.
Antonio Candotti, Antonio Sgroi e Alessandro Caputo hanno tenuto un intervento dal titolo:
“Trade Compliance – Evoluzione del diritto doganale”
Gli embarghi, i dazi doganali, i controlli sui beni dual use e le restrizioni finanziarie introdotte dall’Unione Europea nei confronti di diversi Paesi, tra cui la Russia, hanno ampliato in modo significativo il perimetro dei rischi legati al commercio internazionale. La gestione di importazioni, esportazioni e transazioni finanziarie non è più un tema operativo, ma una priorità strategica trasversale che impatta su diversi settori e che ha importanti implicazioni anche in ambito ESG.
La complessità del quadro sanzionatorio espone le organizzazioni a rischi legali, reputazionali e ai reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, rendendo necessario il rafforzamento dei presidi di governance e controllo. In questo contesto, la Trade Compliance diventa una leva chiave per la “messa in sicurezza” del fatturato, la continuità operativa e la sostenibilità delle relazioni commerciali in uno scenario geopolitico in continua evoluzione.
Martedì 9 giugno 2026 | 
11:30 – 12:30 | 
online
Per maggiori informazioni scrivere a: eventi@wstlegal.eu
Durante l’evento sono stati esaminati i principali rischi legali e reputazionali connessi a una filiera della supply chain non presidiata, con particolare attenzione ai reati presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (caporalato, reati tributari, sicurezza sul lavoro, ecc.) e agli obblighi derivanti dalle Direttive europee in materia di sostenibilità (CSRD e CSDDD). Inoltre sono stati approfonditi gli impatti sulla governance e sui Modelli 231, le misure di due diligence ESG da adottare nei rapporti contrattuali con fornitori e appaltatori, nonché i presidi di controllo da implementare per prevenire responsabilità dirette e indirette lungo la filiera.
